ST浩源(002700):年度股東大會通知
關于召開2022年度股東大會的通知 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛 假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、召開會議的基本情況 1．股東大會屆次：2022年度股東大會。 2．股東大會召集人：股東大會由新疆浩源天然氣股份有限公司（以下簡稱 “公司”）第五屆董事會第五次會議決定召開。 3．本次會議的召開，其程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。 4．會議召開日期及時間： （1）現場會議時間為：2023 年 5 月 25 日（星期四）14:00。 （2）網絡投票時間為：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2023年5月25日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2023年5月25日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。 5．會議的召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。股東應嚴肅行使表決權，公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。 6．會議的股權登記日：2023年 5 月 22 日（星期一）。 7. 出席對象： （1）于 2023年 5 月 22 日（股權登記日）下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東或其授權委托的代理人（含表決權恢復的優先股股東）均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權委托書格式見附件二）。 （2）公司董事、監事和高級管理人員。 （3）公司聘請的律師。 8．會議地點：新疆阿克蘇市英阿瓦提路 2號公司會議室。 二、會議審議事項 1. 提交股東大會表決的提案名稱如下表
2. 以上提案的相關內容刊登于 2023 年 4月 7日，2023 年 4月 26日的《證券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn），敬請全體股東查閱。 3. 以上股東大會審議的第 1 項為特別決議案，審議的第 2 項至第 7 項為普通決議案，上述提案分別經公司第五屆董事會第四次會議、第五屆董事會第五次會議和公司第五屆監事會第四次會議審議通過，程序合法，資料完備。 4. 公司獨立董事丁衛芝女士、胡偉業先生將在本次股東大會上進行述職。 根據《上市公司股東大會規則》及《上市公司規范運作》的要求，本次會議將對中小投資者的表決單獨計票，并將結果在2022年度股東大會決議公告中單獨列示。中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。 三、會議登記等事項 1. 參會登記方式 （1）法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、營業執照復印件（加蓋公章）、法定代表人身份證明書和持股憑證；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、營業執照復印件（加蓋公章）、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書、法定代表人身份證明書、法定代表人身份證復印件和持股憑證； （2）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續；自然人委托他人出席的，受托出席者須持授權委托書、本人身份證、委托人身份證復印件及委托人股東賬戶卡； （3）異地股東可憑上述證明材料用信函、傳真、電子郵件的方式登記，股東請仔細填寫《股東參會登記表》（格式見附件三），并在 2023年 5 月 23 日（星期二）14:00前傳達公司董事會辦公室或指定電子郵箱（002700@hytrq.com）。來信請寄：新疆維吾爾自治區阿克蘇市英阿瓦提路 2號公司董事會辦公室，郵編：843000（信封請注明“新疆浩源股東大會”字樣），公司不接受電話方式辦理登記。 2. 現場參會登記時間：2023年 5 月 23 日（星期二）10:00－14:00。 3. 現場登記地點：新疆阿克蘇市英阿瓦提路 2號公司董事會辦公室。 4. 會議聯系方式 聯系人：陶 暉、翟新超 聯系電話：0997-2530396 傳 真：0997-2530396 電子郵箱：002700@hytrq.com 出席會議的人員交通、食宿費用自理。 四、參加網絡投票的具體操作流程 本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票時涉及具體操作需要說明的內容和格式詳見附件一。 五、備查文件 1．《公司第五屆董事會第四次會議決議》 2. 《公司第五屆董事會第五次會議決議》 3. 《公司第五屆監事會第四次會議決議》 特此公告。 新疆浩源天然氣股份有限公司 董事會 2023年 4月 25日 附件一： 參加網絡投票的具體操作流程 一、網絡投票的程序 1. 普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362700”，投票簡稱為“浩源投票”。 2. 填報表決意見或選舉票數。 對于非累積投票議案，填報表決意見：同意，反對，棄權。 對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0票。 3．股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。 股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。 二、通過深交所交易系統投票的程序 1．投票時間：2023年 5月 25日的交易時間，即 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00。 2．股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。 三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序 1．互聯網投票系統開始投票的時間為 2023年 5月 25日（現場股東大會召開當日）上午 9：15，結束時間為 2023年 5月 25日（現場股東大會結束當日）下午 3：00。 2．股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。 3．股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。 附件二： 授權委托書 本人/公司_________________________作為授權委托人確認，本人/公司因個人原因不能參加新疆浩源天然氣股份有限公司 2022年度股東大會。本人/公司在簽署本授權委托書前已認真閱讀并了解本次會議通知及其他相關文件，對本次會議投票行使的原則、目的以及會議審議等事項相關情況已充分了解?，F授權委托_________________先生（女士）按本授權委托書指示對本次會議審議事項行使投票權。 本人/公司對本次會議審議事項的投票意見如下：
本授權委托的有效期限：自簽署日至新疆浩源天然氣股份有限公司 2022年度股東大會結束。 自然人委托人（簽字）： 法人委托人（簽字并蓋公章）： 2023年 月 日 附件三： 股東參會登記表
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