ST浩源(002700):董事會決議
第五屆董事會第五次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛 假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、董事會會議召開情況 新疆浩源天然氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第五屆董事會第五次會議的書面通知已于 2023年 4月 14日發出，會議于 2023年 4月 25日上午10:30時在新疆阿克蘇市英阿瓦提路 2號公司會議室召開。會議應到董事 5名，實到董事 5名，現場參會的分別是沈學鋒先生、丁衛芝女、胡偉業先生，遠程通訊方式參會的是杜剛先生、張鵬華女士。本次會議的召集、召開和表決程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，會議形成的決議合法有效。公司監事及高級管理人員列席了會議，會議由董事長杜剛先生主持。 二、董事會會議審議情況 1．審議《公司 2022年年度報告及摘要》的議案； 表決結果：5 票贊成，0 票反對，0 票棄權。議案獲得通過。 《公司 2022年年度報告全文》詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）?！豆?2022年年度報告摘要》（公告編號：2023-015）詳見《上海證券報》《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。本議案尚需提交公司 2022年度股東大會審議。 2．審議《公司 2022年度利潤分配預案》的議案； 表決結果：5 票贊成，0 票反對，0 票棄權。議案獲得通過。 本次利潤分配預案披露前，公司嚴格控制內幕信息知情人的范圍，并對相關內幕知情人履行了保密和嚴禁內幕交易的告知義務。詳見披露的《公司關于 2022年度利潤分配預案的公告》（公告編號：2023-016）。本議案尚需提交公司 2022年度股東大會審議。 3. 審議《帶強調事項段無保留意見的內控審計報告專項說明》的議案; 表決結果：5票同意，0 票反對，0 票棄權，議案獲得通過。 公司董事會《對帶強調事項段無保留意見的內控審計報告專項說明》詳見刊登在《上海證券報》《證券時報》巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。 4．審議《公司 2022年度內部控制自我評價報告》的議案； 表決結果：5 票贊成，0 票反對，0 票棄權。議案獲得通過。 《公司 2022 年度內部控制自我評價報告》詳見巨潮資訊網 （www.cninfo.com.cn）。 5．審議《公司 2022年度總經理工作報告》的議案； 表決結果：5 票贊成，0 票反對，0 票棄權。議案獲得通過。 6．審議《公司 2022年度董事會工作報告》的議案； 表決結果：5 票贊成，0 票反對，0 票棄權。議案獲得通過。 《公司 2022年度董事會工作報告》詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。 本議案尚需提交 2022年度股東大會審議。 公司獨立董事丁衛芝女士，胡偉業先生分別向董事會提交了《2022年度獨立董事述職報告》，并將在公司 2022年度股東大會上進行述職。獨立董事述職報告詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。 7．審議《公司 2022年度財務決算報告》的議案； 表決結果：5 票贊成，0 票反對，0 票棄權。議案獲得通過。 《公司 2022年度財務決算報告》詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。本議案尚需提交 2022年度股東大會審議。 8．審議《公司 2023年度財務預算報告》的議案； 表決結果：5 票贊成，0 票反對，0 票棄權。議案獲得通過。 《公司 2023年度財務預算報告》詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。本議案尚需提交 2022年度股東大會審議。 9. 審議《公司 2022年度社會責任報告》的議案； 表決結果：5 票贊成，0 票反對，0 票棄權。議案獲得通過。 《公司 2022年度社會責任報告》詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。 10. 審議《公司會計政策變更》的議案； 表決結果：5 票贊成，0 票反對，0 票棄權。議案獲得通過。 《公司關于會計政策變更的公告》（公告編號：2023-017），詳見《上海證券報》《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。 11．審議《公司 2023年一季度度報告》的議案； 表決結果：5 票贊成，0 票反對，0 票棄權。議案獲得通過。 《公司 2023年一季度報告》（公告編號：2023-018）詳見《上海證券報》《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。 12．審議《關于提請召開 2022年度股東大會》的議案。 表決結果：5 票贊成，0 票反對，0 票棄權。議案獲得通過。 同意于 2023年 5月 25日（星期四）召開公司 2022年度股東大會，審議有關議案?！蛾P于召開 2022年度股東大會的通知》（公告編號：2023-019）詳見《上海證券報》《證券時報》巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。 三、備查文件 1. 《公司第五屆董事會第五次會議決議》 特此公告。 新疆浩源天然氣股份有限公司 董事會 2023年 4月 25日 中財網
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