ST浩源(002700):監事會決議
第五屆監事會第四次會議決議公告 本公司及監事會全體成員保證信息披露的真實、準確和完整，沒有虛假記載、 誤導性陳述或重大遺漏。一、監事會會議召開情況 新疆浩源天然氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第四次會議于 2023年 4月 25日 12時在公司會議室以現場和通訊方式召開。本次會議通知于 2023年 4月 15日以專人送達方式給全體監事，應參加會議監事 3名，實到監事 3名，為禹曉偉先生、馬哲先生和廖芳珍女士。本次會議由監事會主席禹曉偉先生主持，會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和本《公司章程》的有關規定，會議形成的決議合法有效。 二、監事會會議審議情況 1. 審議《2022年度監事會工作報告》的議案； 表決情況：同意 3票，反對 0票，棄權 0票，議案獲得通過。 公司《2022年度監事會工作報告》詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。 本議案需提交 2022年度股東大會審議。 2. 審議《公司 2022年年度報告及摘要》的議案； 表決情況：同意 3票，反對 0票，棄權 0票，議案獲得通過。 根據中國證監會頒布的《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第2號——年度報告的內容與格式（2021年修訂）》、深圳證券交易所《上市公司規范運作》的有關要求，公司組織編制了《2022年年度報告及摘要》。監事會成員在全面了解《公司2022年年度報告及摘要》后, 對其進行了認真嚴格的審核，一致認為： 《公司 2022年年度報告及摘要》的編制和審議程序符合法律、法規和公司章程等規定，其內容和格式符合中國證監會和深圳證券交易所的各項規定，其所載資料真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶的法律責任。 《公司 2022年年度報告全文》詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn），《公司 2022年年度報告摘要》（公告編號：2023-015）詳見《上海證券報》《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。 本議案尚需提交公司 2022年度股東大會審議。 3. 審議《公司2022年度利潤分配預案》的議案； 表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。議案獲得通過。 《公司關于 2022年度利潤分配預案的公告》（公告編號：2023-016）。詳見2023年 4月 26日的《證券時報》 《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）本議案尚需提交公司 2022年度股東大會審議。 4. 審議《帶強調事項段無保留意見的內控審計報告專項說明》的議案; 表決結果：3票同意，0 票反對，0 票棄權，議案獲得通過。 公司董事會《對帶強調事項段無保留意見的內控審計報告專項說明》詳見刊登在《上海證券報》《證券時報》巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。 5. 審議《公司 2022年度內部控制自我評價報告》的議案； 表決結果：同意 3票，反對 0票，棄權 0票，議案獲得通過。 根據財政部、證監會、審計署等部委頒布的《企業內部控制基本規范》及其配套指引的規定和要求，結合公司的相關規定，在內部控制日常監督和專項監督的基礎上，公司對截至 2022年 12月 31日的內部控制設計與運行的有效性進行了自我評價，并出具了自我評價報告，公司監事會對董事會編制的《公司 2022年度內部控制自我評價報告》及公司內部控制制度的建設和運行情況進行了檢查和審核，一致認為： 公司內部控制的自我評價報告真實、客觀地反映了公司內部控制制度的建設及運行情況。監事會對《公司 2022年度內部控制自我評價報告的審核意見》詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。 6．審議《公司 2023年一季度報告》的議案。 表決結果：3 票贊成，0 票反對，0 票棄權。議案獲得通過。 公司董事會根據中國證監會《公開發行證券的公司信息披露編報規則第13號〈季度報告內容與格式特別規定〉》、深圳證券交易所《上市公司規范運作》的有關要求，按照真實、準確、完整的原則，編制了《公司2023年一季度報告》，監事會成員在全面了解《公司2023年一季度報告》后, 對其進行了認真嚴格的審核，一致認為： 公司董事會編制和審核《公司 2023年一季度報告》的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶的法律責任。 《公司 2023年一季度報告》（公告編號：2023-018）詳見《上海證券報》《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。 三、備查文件 1. 經與會監事簽字并加蓋監事會印章的第五屆監事會第四次會議決議。 特此公告。 新疆浩源天然氣股份有限公司 監事會 2023年 4月 25日 中財網
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