金洲管道(002443):第七屆董事會第三次會議決議
浙江金洲管道科技股份有限公司 第七屆董事會第三次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛 假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 一、董事會會議召開情況 浙江金洲管道科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第三次會議于2023年4月25日上午10:00以現場結合通訊方式召開。會議通知于2023年4月21日以電話、電子郵件等方式發出。會議應到董事9人，實到9人。 本次會議由董事長孫進峰先生主持，公司監事、高級管理人員列席了本次會議。會議的通知、召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《浙江金洲管道科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關規定。 二、董事會會議審議情況 會議以投票表決方式，審議通過了如下議案： 1、審議通過了《關于增補公司第七屆董事會非獨立董事的議案》 重點提示：本議案需提交2023年第一次臨時股東大會審議。 公司董事孫進峰先生、蔡超先生、楊偉芳先生、朱利新先生、陳文豪先生因個人原因申請辭去公司董事的職位，將導致公司董事會成員低于法定人數，根據《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號--主板上市公司規范運作》《公司章程》等相關規定，為完善公司治理結構，經公司董事會提名委員會資格審查，董事會同意提名李興春先生、楊林峰先生、李棟先生、李剛先生、周學民先生為第七屆董事會非獨立董事候選人(非獨立董事候選人簡歷見《關于公司董事長、董事辭職暨增補董事的公告》之附件)，任期自股東大會審議通過之日起至第七屆董事會屆滿之日止。 公司董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。 《關于公司董事長、董事辭職暨增補董事的公告》全文刊登在2023年4月26日的《證券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn），公司獨立董事對該事項發表了明確同意的獨立意見，意見內容同日登載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。。 表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。同意票數占總票數的100%。 2、審議通過了《關于增補公司第七屆董事會獨立董事的議案》 重點提示：本議案需提交2023年第一次臨時股東大會審議。 獨立董事傅頎女士因個人原因申請辭去獨立董事職位，根據《公司法》《上市公司獨立董事規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號--主板上市公司規范運作》《公司章程》等相關規定，為完善公司治理結構，經公司董事會提名委員會資格審查，董事會同意提名初宜紅女士為第七屆董事會獨立董事候選人(獨立董事候選人簡歷見《關于公司獨立董事辭職暨增補獨立董事的公告》)，任期自股東大會審議通過之日起至第七屆董事會屆滿之日止。 《關于公司獨立董事辭職暨增補獨立董事的公告》全文刊登在2023年4月26日的《證券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn），公司獨立董事對該事項發表的獨立意見詳見巨潮資訊網。 表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。同意票數占總票數的100%。 3、審議通過了《關于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》 同意于2023年5月11日召開公司2023年第一次臨時股東大會，并將上述議案提交該次股東大會審議。 表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。同意票數占總票數的100%。 三、備查文件 1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的公司第七屆董事會第三次會議決議 2、公司獨立董事關于第七屆董事會第三次會議相關事項的獨立意見 特此公告 浙江金洲管道科技股份有限公司董事會 2023年4月25日 中財網
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