金洲管道(002443):召開2023年第一次臨時股東大會的通知
浙江金洲管道科技股份有限公司 關于召開 2023年第一次臨時股東大會的通知 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛 假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 浙江金洲管道科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023年 4月 25日召開第七屆董事會第三次會議，會議審議通過了《關于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》，現就本次股東大會相關事項通知如下： 一、召開會議的基本情況 （一）股東大會屆次：2023年第一次臨時股東大會 （二）會議召集人：公司第七屆董事會 （三）會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《浙江金洲管道科技服份有限公司章程》的相關規定。 （四）會議召開的日期、時間： 現場會議時間為：2023年5月11日14:30 網絡投票時間為：2023年5月11日 1、通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023年5月11日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00； 2、通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2023年5月11日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。 （五）會議的召開方式： 本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統對本次股東大會審議事項進行投票表決。公司股東只能選擇現場投票、網絡投票中的一種表決方式。如同一股東賬戶通過以上兩種方式重復表決的，以第一次投票結果為準。 （六）股權登記日：2023年5月5日 （七）出席及列席對象： 1、在股權登記日持有公司股份的股東。2023年5月5日下午收市后在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的本公司股東均有權參加本次股東大會。因故不能親自出席的股東，可以書面委托授權代理人出席，或在網絡投票時間內參加網絡投票。 2、公司董事、監事和高級管理人員。 3、公司聘請的見證律師。 4、根據相關法律規定應當出席股東大會的其他人員。 （八）、現場會議地點：浙江省湖州市吳興區八里店區府南路388號三樓會議室 二、會議審議事項 表一：本次股東大會提案編碼示例表
議案內容詳見公司 2023 年 4 月 26 日刊登于巨潮資訊網 （http://www.cninfo.com.cn）上的《第七屆董事會第三次會議決議公告》、《第七屆監事會第三次會議決議公告》等相關公告。 上述議案將采取累積投票方式表決，議案1應選非獨立董事人數為5人，議案2應選獨立董事人數為1人，議案3應選非職工代表監事人數為2人。股東擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數，股東可以將所擁有的選舉票數在候選人中任意分配，但總數不得超過其擁有的選舉票數。 獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深圳證券交易所備案審核無異議，股東大會方可進行表決。 上述議案將對中小投資者的表決單獨計票，并將結果予以披露。 三、會議登記方法 1、登記時間：2023年5月9日 9:30-11:30、13:00-16:30。 2、登記地點：浙江省湖州市吳興區八里店區府南路388號浙江金洲管道科技股份有限公司證券部 3、登記方式： （1）法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持本人身份證、股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業執照復印件、法定代表人證明書辦理登記手續；委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書、委托人證券賬戶卡、加蓋委托人公章的營業執照復印件辦理登記手續。 （2）自然人股東登記：自然人股東出席的，須持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續；委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書、委托人證券賬戶卡和身份證辦理登記手續。 記。信函或傳真方式須在2023年5月9日16:30前送達本公司。采用信函方式登記的，信函請寄至：浙江省湖州市吳興區八里店區府南路388號浙江金洲管道科技股份有限公司證券部，郵編：313000，信函請注明“2023年第一次臨時股東大會”字樣。 4、聯系方式： 會議聯系人：葉莉 聯系部門：浙江金洲管道科技股份有限公司證券部 聯系電話：0572－2061996 聯系傳真：0572－2065280 聯系地址：浙江省湖州市吳興區八里店區府南路388號 5、本次會議會期半天，出席會議的股東食宿費及交通費自理。 四、參加網絡投票的具體操作程序 本次股東大會向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票具體操作流程詳見附件一。 五、備查文件 1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的公司第七屆董事會第三次會議決議 2、經與會監事簽字并加蓋監事會印章的公司第七屆監事會第三次會議決議 3、其他備查文件 浙江金洲管道科技股份有限公司董事會 2023年4月25日 附件一： 參加網絡投票的具體操作流程 一、網絡投票的程序 1、投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362443”，投票簡稱為“金洲投票”。 2、填報表決意見或選舉票數。 對于累積投票提案（議案1、議案2、議案3），填報投給某候選人的選舉票數。股東應以其擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，其對該項提案組所投的選舉票視為無效投票。 累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表
①選舉非獨立董事（如提案1，采用等額選舉，應選人數為5人）： 股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×5 股東可以將所擁有的選舉票數在 6位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。 ②選舉獨立董事（如提案2，采用等額選舉，應選人數為1人）： 股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×1 股東可以將所擁有的選舉票數在1位獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。 ③選舉非職工代表監事（如提案3，采用等額選舉，應選人數為2人）： 股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2 股東可以將所擁有的選舉票數在3位非職工代表監事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。 3、本次表決不設總議案。 二、通過深交所交易系統投票的程序 1、投票時間：2023年5月11日的交易時間，即上午9:15至9:25,9:30至11:30，下午13:00至15:00。 2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。 三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序 互聯網投票系統開始投票的時間為2023年5月11日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。 股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。 股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。 附件二（1）：授權委托書（格式） 浙江金洲管道科技股份有限公司 2023年第一次臨時股東大會授權委托書 茲委托 （先生/女士）代表本人/本單位出席浙江金洲管道科技附件二（1）：授權委托書（格式） 浙江金洲管道科技股份有限公司 2023年第一次臨時股東大會授權委托書 茲委托 （先生/女士）代表本人/本單位出席浙江金洲管道科技
委托人（簽名或法定代表人簽名、蓋章）： 委托人身份證號碼（法人股東營業執照號碼）： 委托人持股數： 委托人證券賬戶號碼： 受托人姓名： 受托人身份證號碼： 受托人簽名： 受托日期及期限： 注：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效。 中財網
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