金洲管道(002443):公司獨立董事辭職暨增補獨立董事
浙江金洲管道科技股份有限公司 關于公司獨立董事辭職暨增補獨立董事的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛 假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 一、獨立董事辭職的事項 浙江金洲管道科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2023年4月24日收到公司獨立董事傅頎女士的辭職報告，傅頎女士因個人原因，申請辭去公司獨立董事及董事會審計委員會召集人、審計委員會委員、薪酬與考核委員會委員的職務。傅頎女士辭職生效后，將不再擔任公司任何職務。 根據《公司法》《上市公司獨立董事規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號--主板上市公司規范運作》和《公司章程》等相關規定，傅頎女士的辭職將自公司股東大會補選新任獨立董事后生效。在此期間，傅頎女士將依據相關法律法規及《公司章程》的規定繼續履行獨立董事相關職責。公司董事會將及時召集召開股東大會，補選新的獨立董事。截至本公告披露日，傅頎女士未持有公司股票，不存在應當履行而未履行的承諾事項。 傅頎女士在擔任公司獨立董事及董事會審計委員會召集人、審計委員會委員、薪酬與考核委員會委員期間勤勉盡責，恪盡職守，認真履行了各項職責。公司董事會對傅頎女士在任職期間為公司發展所做出的貢獻表示衷心感謝！ 二、增補獨立董事的事項 為保證董事會正常運作，經公司第七屆董事會提名，董事會同意增補初宜紅女士為第七屆董事會獨立董事候選人(獨立董事候選人需經深圳證券交易所備案審核無異議后方可提請股東大會審議），初宜紅女士已取得獨立董事資格證書。 公司已按照《深圳證券交易所獨立董事備案辦法》的要求將獨立董事候選人的詳細信息在深圳證券交易所網站（www.szse.cn）進行公示。在深圳證券交易所對獨立董事候選人備案審核無異議后，本次補選公司獨立董事事項將提交公司2023年第一次臨時股東大會審議，在股東大會審議通過本提案后，初宜紅女士將擔任公司第七屆董事會獨立董事及審計委員會召集人、審計委員會委員、薪酬與考核委員會委員職務，任期自股東大會審議通過之日起至第七屆董事會屆滿之日止。 初宜紅女士，女，1967年生，中國國籍，無境外居留權，山東財經大學會計學教授，碩士生導師，研究方向為財務會計理論與實務；中國注冊會計師，兼任山東省政府會計專家。從事企業財務會計和政府會計教學和科研30多年，先后在《中國工業經濟》、《財務與會計》等核心期刊公開發表學術論文50余篇,主持或參與省級以上科研課題6項，是我國《中小學校財務制度》主要起草人之一。 截止目前，初宜紅女士未持有公司股份；與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；未有《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；未有最近三年內受到中國證監會行政處罰、最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評、因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查之情形，不是失信被執行人；符合《公司法》等相關法律、法規規定的任職條件。 特此公告。 浙江金洲管道科技股份有限公司董事會 2023年4月25日 中財網
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