金洲管道(002443):公司董事長、董事辭職暨增補董事
浙江金洲管道科技股份有限公司 關于公司董事長、董事辭職暨增補董事的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛 假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 一、董事長、董事辭職的事項 1、浙江金洲管道科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2023年4月 24日收到公司董事長孫進峰先生的辭職報告，孫進峰先生因個人原因，申請辭去公司董事長、董事、戰略委員會召集人、戰略委員會委員、提名委員會委員、薪酬與考核委員會委員的職務。 截至本公告披露日，孫進峰先生未持有公司股票，不存在應當履行而未履行的承諾事項。 孫進峰先生在擔任公司董事長、董事及董事會戰略委員會召集人、戰略委員會委員、提名委員會委員、薪酬與考核委員會委員期間勤勉盡責，恪盡職守，認真履行了各項職責。公司董事會對孫進峰先生在任職期間為公司發展所做出的貢獻表示衷心感謝！ 2、董事會于2023年4月24日收到公司董事、副總經理兼董事會秘書蔡超先生遞交的書面辭職報告，蔡超先生因個人原因申請辭去公司董事、副總經理、董事會秘書職務。在未正式聘任新的董事會秘書期間，暫由公司財務總監魯冬琴女士代行董事會秘書職責。截至本公告披露日，蔡超先生未持有公司股票。 蔡超先生在擔任公司董事、副總經理、董事會秘書期間勤勉盡責，公司董事會對蔡超先生在任職期間為公司發展所作出的貢獻表示衷心感謝！ 3、董事會于2023年4月24日收到董事楊偉芳先生、朱利新先生、陳文豪先生的辭職報告，楊偉芳先生、朱利新先生、陳文豪先生因個人原因，申請辭去公司董事的職務。楊偉芳先生、朱利新先生辭職后仍在公司擔任副總經理職務；陳文豪先生辭職后將繼續在公司下屬全資子公司浙江金洲管道工業有限公司擔任總經理職務。截至本公告披露日，楊偉芳先生、朱利新先生、陳文豪先生未持有公司股票。 公司董事會對楊偉芳先生、朱利新先生、陳文豪先生在任職期間為公司所作貢獻表示衷心感謝！ 4、鑒于上述人員辭職將導致公司董事會成員低于法定人數，根據《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號--主板上市公司規范運作》《公司章程》等相關規定，上述人員的辭職將自公司股東大會補選新任董事后生效。 在此期間，孫進峰先生將依據相關法律法規及《公司章程》的規定繼續履行董事長、董事相關職責；蔡超先生、楊偉芳先生、朱利新先生、陳文豪先生將依據相關法律法規及《公司章程》的規定繼續履行董事相關職責。公司將盡快按照相關規定完成董事的補選及新任董事長的選舉工作。 二、增補公司董事的事項 為保證董事會正常運作，公司董事會提名增補李興春先生、楊林峰先生、李棟先生、李剛先生、周學民先生為第七屆董事會非獨立董事候選人(非獨立董事候選人簡歷見附件)，董事會同意將增補候選人提交公司2023年第一次臨時股東大會審議，任期自股東大會審議通過之日起至第七屆董事會屆滿之日止。 本議案需提請公司股東大會審議。李興春先生、楊林峰先生、李棟先生、李剛先生、周學民先生當選公司董事后，公司第七屆董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。 特此公告。 浙江金洲管道科技股份有限公司董事會 2023年4月25日 非獨立董事候選人簡歷： 1、李興春先生，男，1966年生，中國國籍，無境外居留權，南京大學工程管理學院金融工程博士，上海金融學院客座教授，曾先后就職于攜程旅行網，富友證券有限責任公司和西部發展控股有限公司等，在實業，證券，信托等領域擁有30年以上的從業經驗?，F任利得科技有限公司董事長，西部利得基金管理有限公司董事，華電國際電力股份有限公司獨立董事，昆朋資產董事長，上海新黃浦實業集團股份有限公司董事、副董事長，山東晨鳴紙業集團股份有限公司董事、副董事長。 截止目前，李興春先生未持有公司股份；未有《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；未有最近三年內受到中國證監會行政處罰、最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評、因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查之情形，不是失信被執行人；符合《公司法》等相關法律、法規規定的任職條件。 2、楊林峰先生，男，1966年生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷，高級經濟師。曾就職于國家紡織工業部；曾任央企控股上市公司董秘、常務副總經理，盛業股權投資基金執行董事總經理，國民信托董事會執委會主任，博時基金董事，新瑞粒子醫療首席財務官，現任昆朋資產副總經理。 截至目前，楊林峰先生未持有本公司股份；未有《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；未有最近三年內受到中國證監會行政處罰、最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評、因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查之情形，不是失信被執行人；符合《公司法》等相關法律、法規規定的任職條件。 3、李棟先生，男，1983年生，中國國籍，無境外居留權，本科學歷。歷任山東晨鳴紙業集團股份有限公司財務部成本核算科副科長，綜合科科長，財務部部長，總經理助理，晨鳴財務公司董事長、晨鳴紙業監事會主席等職務，現任晨鳴控股有限公司董事。 截至目前，李棟先生未持有本公司股份；未有《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；未有最近三年內受到中國證監會行政處罰、最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評、因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查之情形，不是失信被執行人；符合《公司法》等相關法律、法規規定的任職條件。 4、李剛先生，男，1979年生，中國國籍，無境外居留權，大專學歷，統計師職稱。曾在格爾木市發展和改革委員會、格爾木市工業和信息化局工作，曾擔任格爾木投資控股公司副總經理、董事長等職，現任晨巽（上海）實業有限公司董事長兼總經理。 截至目前，李剛先生未持有本公司股份；未有《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；未有最近三年內受到中國證監會行政處罰、最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評、因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查之情形，不是失信被執行人；符合《公司法》等相關法律、法規規定的任職條件。 5、周學民先生，男，1974年生，中國國籍，無境外居留權，畢業于中央財經大學，大學本科學歷，會計師職稱。曾任青海省扶貧開發外資項目辦公室信貸財務部助理會計師，青海省財政廳會計處副主任科員、主任科員，青海省財政廳綜合處主任科員，青海省財政廳會計處副處長，現任昆朋資產董事、副總經理，晨巽（上海）實業有限公司董事。 截至目前，周學民先生未持有本公司股份；未有《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；未有最近三年內受到中國證監會行政處罰、最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評、因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查之情形，不是失信被執行人；符合《公司法》等相關法律、法規規定的任職條件。 中財網
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