海象新材(003011):浙江海象新材料股份有限公司關于召開2022年年度股東大會的通知（更正后）

時間：2023年04月26日 12:26:55 中財網

原標題:海象新材:浙江海象新材料股份有限公司關于召開2022年年度股東大會的通知（更正后）

證券代碼：003011 證券簡稱：海象新材 公告編號：2023-021
浙江海象新材料股份有限公司
關于召開2022年年度股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有 虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。浙江海象新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月24日召開第二屆董事會第十八次會議，審議通過了《關于提請召開2022年年度股東大會的議案》，決定于2023年5月15日（星期一）以現場投票和網絡投票相結合的方式召開公司2022年年度股東大會?，F將本次會議有關事項公告如下： 一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2022年年度股東大會。

2、股東大會的召集人：浙江海象新材料股份有限公司董事會。

3、股東大會召開的合法性、合規性：經公司第二屆董事會第十八次會議審議通過，決定召開2022年年度股東大會。召集程序符合有關法律、法規、部門規章、其他規范性文件及公司章程的規定。

4、股東大會的召開方式：本次股東大會采用現場投票和網絡投票相結合的方式召開。

（1）現場投票：股東出席現場股東大會或書面委托代理人出席現場會議； （2）網絡投票：公司通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東應在本通知列明的時限內通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統進行網絡投票。

公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次有效投票表決結果為準。

5、股東大會的召開日期和時間：
（1）現場會議召開的時間：2023年5月15日（星期一）下午14:00
（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2023年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的時間為：2023年5月15日9:15至15:00期間的任意時間。

6、股東大會的股權登記日：2023年5月8日（星期一）
7、股東大會的出席對象：
（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。于股權登記日2023年5月8日（星期一）下午15:00深交所收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監事和高級管理人員。

（3）公司聘請的律師。

（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

8、會議地點：浙江省海寧市海昌街道海豐路380號3幢公司辦公樓三樓會議室。

二、會議審議事項
本次股東大會審議議案如下：
表一 本次股東大會提案編碼示例表

提案 編碼	提案名稱	備注
		該列打勾的欄 目可以投票
100	總議案：除累積投票提案外的所有提案	√
1.00	《關于2022年年度報告及其摘要的議案》	√
2.00	《2022年度董事會工作報告》	√
3.00	《2022年度監事會工作報告》	√
4.00	《2022年度財務決算報告》	√
5.00	《關于續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2023年度審計機構的議案》	√
6.00	《關于2022年度利潤分配方案的議案》	√
7.00	《關于為全資子公司申請授信額度提供擔保的議案》	√
8.00	《關于2023年公司及子公司擬申請綜合授信并提供抵 押擔保及接受關聯方擔保的議案》	√
9.00	《2022年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》	√
10.00	《關于部分募投項目變更、結項并將節余募集資金永久 補充流動資金的議案》	√
11.00	《關于修訂〈公司章程〉等制度的議案》	√作為投票對象 的子議案數：（6）
11.01	《關于修訂<公司章程>的議案》	√
11.02	《關于修訂<股東大會議事規則>的議案》	√
11.03	《關于修訂<董事會議事規則>的議案》	√
11.04	《關于修訂<獨立董事工作制度>的議案》	√
11.05	《關于修訂<對外擔保決策制度>的議案》	√
11.06	《關于修訂<對外投資管理制度>的議案》	√

上述議案經公司第二屆董事會第十八次會議、公司第二屆監事會第十一次會議審議通過，具體內容詳見公司同日披露于證券時報、證券日報、上海證券報、中國證券報和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的相關公告。

上述議案中，議案8需關聯股東回避表決。議案11的子議案11.01《關于修訂<公司章程>的議案》為特別決議事項，需經出席股東大會的股東所持有效表決權股份總數的三分之二以上同意。

本次股東大會審議影響中小投資者利益的重大事項時，將對中小投資者表決情況單獨計票的議案，單獨計票的結果將于股東大會決議公告時同時公開披露。

中小投資者指除公司董事、監事、高級管理人員、單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職。

四、會議登記等事項
1、登記方式
（1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡；由代理人代表個人股東出席本次會議的，應出示委托人身份證復印件、委托人親筆簽署的授權委托書、股東賬戶卡和代理人身份證。

（2）法人股東由法定代表人代表法人股東出席會議的，應出示身份證、法定代表人身份證明書、單位營業執照復印件（加蓋企業公章）、股東賬戶卡和持股憑證；法人股東委托非法定代表人出席會議的，應出示身份證，加蓋法人印章并由法定代表人簽署的書面委托書、單位營業執照復印件（加蓋企業公章）、股東賬戶卡和持股憑證。

（3）辦理登記手續，可用電子郵件方式進行登記，但不受理電話登記。

2、登記時間：2023年5月10日上午8:30-11:30，下午13:00-17:00
3、登記地點：公司證券法務部
4、聯系方式
聯系電話：0573-80776966
聯系傳真：0573-87279999
聯系地址：浙江省海寧市海昌街道海豐路380號3幢 郵編：314400
聯系人：戴娜波
5、本次會議會期半天，與會股東交通、食宿費用自理。

五、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票時涉及具體操作需要說明的內容和格式詳見附件1。

六、備查文件
1、浙江海象新材料股份有限公司第二屆董事會第十八次會議決議； 2、浙江海象新材料股份有限公司第二屆監事會第十一次會議決議。

特此公告。

浙江海象新材料股份有限公司董事會
2023年4月25日

附件1：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
（1）普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“363011”，投票簡稱為“海象投票”。

（2）填報表決意見。

填報表決意見：同意、反對、棄權。

（3）股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序
（1）投票時間：2023年5月15日的交易時間，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

（2）股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
（1）互聯網投票系統開始投票的時間為2023年5月15日9：15，結束時間為2023年5月15日15：00。

（2）股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）規則指引欄目查閱。

（ 3）股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄
（http://wltp.cninfo.com.cn）在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。


附件2：
授 權 委 托 書
浙江海象新材料股份有限公司：
茲全權委托 （先生/女士）代表本單位（本人）出席浙江海象新材料股份有限公司于2023年5月15日下午14:00召開的2022年年度股東大會，并對會議議案行使如下表決權，本人（本單位）對本次會議審議事項中未作具體指示的，受托人有權按照自己的意思表決。


委托人名稱（簽名或簽章）：
委托人身份證號碼或營業執照號碼：
委托人持股數：
委托人股東賬號：

受托人簽名：
受托人身份證號碼：
受托日期：
有效期限：

委托人對本次股東大會提案表決意見：

提案 編碼	提案名稱	備注	同意	反對	棄權
		該列打 勾的欄 目可以 投票
100	總議案：除累積投票提案外的所有提案	√
非累積投票提案
1.00	《關于2022年年度報告及其摘要的議 案》	√
2.00	《2022年度董事會工作報告》	√
3.00	《2022年度監事會工作報告》	√
4.00	《2022年度財務決算報告》	√
5.00	《關于續聘天健會計師事務所（特殊普 通合伙）為公司2023年度審計機構的 議案》	√
6.00	《關于2022年度利潤分配方案的議案》	√
7.00	《關于為全資子公司申請授信額度提 供擔保的議案》	√
8.00	《關于2023年公司及子公司擬申請綜 合授信并提供抵押擔保及接受關聯方 擔保的議案》	√
9.00	《2022年度募集資金存放與實際使用 情況的專項報告》	√
10.00	《關于部分募投項目變更、結項并將節 余募集資金永久補充流動資金的議案》	√
11.00	《關于修訂〈公司章程〉等制度的議案》	√ 作為投票對象的子議案數：6
11.01	《關于修訂<公司章程>的議案》	√
11.02	《關于修訂<股東大會議事規則>的議 案》	√
11.03	《關于修訂<董事會議事規則>的議案》	√
11.04	《關于修訂<獨立董事工作制度>的議 案》	√
11.05	《關于修訂<對外擔保決策制度>的議 案》	√
11.06	《關于修訂<對外投資管理制度>的議 案》	√

備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。