海象新材(003011):浙江海象新材料股份有限公司關于召開2022年年度股東大會的通知的更正公告

時間：2023年04月26日 12:26:53 中財網

原標題:海象新材:浙江海象新材料股份有限公司關于召開2022年年度股東大會的通知的更正公告

證券代碼：003011 證券簡稱：海象新材 公告編號：2023-025
浙江海象新材料股份有限公司
關于召開2022年年度股東大會的通知的更正公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有 虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。浙江海象新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月25日在證券時報、證券日報、上海證券報、中國證券報和巨潮資訊網
（http://www.cninfo.com.cn）披露了《浙江海象新材料股份有限公司關于召開2022年年度股東大會的通知》（公告編號：2023-021），經核查，通知的部分內容及公告附件二《授權委托書》表格內容有誤，現更正如下：
一、召開會議的基本情況
更正前：
7、股東大會的出席對象：
（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。于股權登記日2022年5月8日（星期一）下午15:00深交所收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。


更正后：
7、股東大會的出席對象：
（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。于股權登記日2023年5月8日（星期一）下午15:00深交所收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。



二、附件2：授權委托書
更正前：
附件2：
授 權 委 托 書
浙江海象新材料股份有限公司：
茲全權委托 （先生/女士）代表本單位（本人）出席浙江海象新材料股份有限公司于2023年5月15日下午14:00召開的2022年年度股東大會，并對會議議案行使如下表決權，本人（本單位）對本次會議審議事項中未作具體指示的，受托人有權按照自己的意思表決。


委托人名稱（簽名或簽章）：
委托人身份證號碼或營業執照號碼：
委托人持股數：
委托人股東賬號：

受托人簽名：
受托人身份證號碼：
受托日期：
有效期限：

委托人對本次股東大會提案表決意見：

提案 編碼	提案名稱	備注
		該列打勾的欄 目可以投票
100	總議案：除累積投票提案外的所有提案	√
1.00	《關于2022年年度報告及其摘要的議案》	√
2.00	《2022年度董事會工作報告》	√
3.00	《2022年度監事會工作報告》	√
4.00	《2022年度財務決算報告》	√
5.00	《關于續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2023年度審計機構的議案》	√
6.00	《關于2022年度利潤分配方案的議案》	√
7.00	《關于為全資子公司申請授信額度提供擔保的議案》	√
8.00	《關于2023年公司及子公司擬申請綜合授信并提供抵 押擔保及接受關聯方擔保的議案》	√
9.00	《2022年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》	√
10.00	《關于部分募投項目變更、結項并將節余募集資金永久 補充流動資金的議案》	√
11.00	《關于修訂〈公司章程〉等制度的議案》	√作為投票對象 的子議案數：（6）
11.01	《關于修訂<公司章程>的議案》	√
11.02	《關于修訂<股東大會議事規則>的議案》	√
11.03	《關于修訂<董事會議事規則>的議案》	√
11.04	《關于修訂<獨立董事工作制度>的議案》	√
11.05	《關于修訂<對外擔保決策制度>的議案》	√
11.06	《關于修訂<對外投資管理制度>的議案》	√

備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。


更正后：
附件2：
授 權 委 托 書
浙江海象新材料股份有限公司：
茲全權委托 （先生/女士）代表本單位（本人）出席浙江海象新材料股份有限公司于2023年5月15日下午14:00召開的2022年年度股東大會，并對會議議案行使如下表決權，本人（本單位）對本次會議審議事項中未作具體指示的，受托人有權按照自己的意思表決。


委托人名稱（簽名或簽章）：
委托人身份證號碼或營業執照號碼：
委托人持股數：
委托人股東賬號：

受托人簽名：
受托人身份證號碼：
受托日期：
有效期限：

委托人對本次股東大會提案表決意見：

提案 編碼	提案名稱	備注	同意	反對	棄權
		該列打 勾的欄 目可以 投票
100	總議案：除累積投票提案外的所有提案	√
非累積投票提案
1.00	《關于2022年年度報告及其摘要的議 案》	√
2.00	《2022年度董事會工作報告》	√
3.00	《2022年度監事會工作報告》	√
4.00	《2022年度財務決算報告》	√
5.00	《關于續聘天健會計師事務所（特殊普 通合伙）為公司2023年度審計機構的 議案》	√
6.00	《關于2022年度利潤分配方案的議案》	√
7.00	《關于為全資子公司申請授信額度提 供擔保的議案》	√
8.00	《關于2023年公司及子公司擬申請綜 合授信并提供抵押擔保及接受關聯方 擔保的議案》	√
9.00	《2022年度募集資金存放與實際使用 情況的專項報告》	√
10.00	《關于部分募投項目變更、結項并將節 余募集資金永久補充流動資金的議案》	√
11.00	《關于修訂〈公司章程〉等制度的議案》	√ 作為投票對象的子議案數：6
11.01	《關于修訂<公司章程>的議案》	√
11.02	《關于修訂<股東大會議事規則>的議 案》	√
11.03	《關于修訂<董事會議事規則>的議案》	√
11.04	《關于修訂<獨立董事工作制度>的議 案》	√
11.05	《關于修訂<對外擔保決策制度>的議 案》	√
11.06	《關于修訂<對外投資管理制度>的議 案》	√

備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。


除上述更正內容外，原公告中其他內容保持不變，更正后的公告詳見同日披露在證券時報、證券日報、上海證券報、中國證券報和巨潮資訊網
（http://www.cninfo.com.cn）的《浙江海象新材料股份有限公司關于召開2022年年度股東大會的通知（更新后）》（公告編號：2023-021）。由此給投資者帶來的不便，公司深表歉意，敬請廣大投資者諒解。


特此公告。

浙江海象新材料股份有限公司董事會
2023年4月26日