銀星能源(000862):董事會決議
九屆三次董事會決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準 確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、董事會會議召開情況 寧夏銀星能源股份有限公司（以下簡稱公司）于 2023年 4 月18日以電子郵件的方式向全體董事發出召開九屆三次董事會 會議的通知。本次會議于2023年4月25日以現場表決的方式召 開。本次會議應出席董事9人，實際出席董事9人。會議由董事 長韓靖先生主持，公司監事會3名監事和高級管理人員列席了會 議。本次會議的通知、召開、表決程序符合有關法律、行政法規、 部門規章、規范性文件和公司章程的規定。 二、董事會會議審議情況 會議審議并表決通過《關于公司 2023年第一季度報告全文 的議案》。 報告具體內容詳見公司于2023年4月26日在《證券時報》 《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》及巨潮資訊網 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《寧夏銀星能源股份有限 公司2023年第一季度報告全文》。 表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。 三、備查文件 1.經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議； 2.深交所要求的其它文件。 特此公告。 寧夏銀星能源股份有限公司 董 事 會 2023年 4月 26日 中財網
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