銀星能源(000862):2022年度股東大會決議
2022年年度股東大會決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、 完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 特別提示： 1.本次股東大會未出現否決提案的情形； 2.本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。 一、會議召開和出席的情況 （一）會議召開時間、地點和召集人 1.現場會議召開時間：2023年 4月 25日（星期二）下午 14:30。 2.網絡投票時間：2023年4月25日，其中： ①通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為 2023年4月25日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； ②通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的時 間為2023年4月25日9:15至15:00的任意時間。 3.現場會議召開地點：寧夏銀川市西夏區六盤山西路166號 寧夏銀星能源股份有限公司辦公樓202會議室。 4.召開方式：采取現場投票與網絡投票相結合的方式。 5.會議召集人：寧夏銀星能源股份有限公司董事會。 6.會議主持人：董事長韓靖先生。 7.會議的召開符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股 東大會規則》《深圳證券交易所股票上市規則》及《寧夏銀星能 源股份有限公司公司章程》的有關規定。 （二）股東出席的總體情況 1.出席現場股東大會股東及股東授權委托代表1人，代表股 份284,089,900股，占公司總股份的40.2326％。 2.通過網絡投票的股東6人，代表股份15,828,500股，占 上市公司總股份的2.2416％。 （三）公司董事、監事、高級管理人員及見證律師出席了本 次股東大會。 二、議案審議表決情況 （一）議案的表決方式 本次會議采用現場記名投票和網絡投票相結合的方式對本 次審議議案進行了表決。 （二）議案的表決結果 本次股東大會審議的議案均為普通議案，經出席股東大會的 股東及代理人所代表的有表決權股份的二分之一以上贊成為通 過。其中第6項議案、第8項議案為關聯交易議案，關聯股東中鋁 寧夏能源集團有限公司回避表決。 表決結果如下： 議案 1：公司 2022年度董事會工作報告。 總表決情況： 同意 299,883,700股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9884％；反對 23,400股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0078％；棄權11,300股（其中，因未投票默認棄權0股）， 占出席會議所有股東所持股份的0.0038％。 中小股東總表決情況： 同意 15,793,800股，占出席會議的中小股東所持股份的 99.7808％；反對23,400股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.1478％；棄權11,300股（其中，因未投票默認棄權0股）， 占出席會議的中小股東所持股份的0.0714％。 表決結果：通過。 議案 2：公司 2022年度監事會工作報告。 總表決情況： 同意 299,895,000股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9922％；反對 23,400股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0078％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席 會議所有股東所持股份的0.0000％。 中小股東總表決情況： 同意 15,805,100股，占出席會議的中小股東所持股份的 99.8522％；反對23,400股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.1478％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席 會議的中小股東所持股份的0.0000％。 表決結果：通過。 議案 3：公司 2022年度財務決算報告。 總表決情況： 同意 299,883,700股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9884％；反對 34,700股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0116％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席 會議所有股東所持股份的0.0000％。 中小股東總表決情況： 同意 15,793,800股，占出席會議的中小股東所持股份的 99.7808％；反對34,700股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.2192％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席 會議的中小股東所持股份的0.0000％。 表決結果：通過。 議案 4：關于公司 2022年度利潤分配預案的議案。 總表決情況： 同意 299,883,700股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9884％；反對 34,700股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0116％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席 會議所有股東所持股份的0.0000％。 中小股東總表決情況： 同意 15,793,800股，占出席會議的中小股東所持股份的 99.7808％；反對34,700股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.2192％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席 會議的中小股東所持股份的0.0000％。 表決結果：通過。 議案 5：關于公司 2022年年度報告全文及摘要的議案。 總表決情況： 同意 299,883,700股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9884％；反對 23,400股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0078％；棄權11,300股（其中，因未投票默認棄權0股）， 占出席會議所有股東所持股份的0.0038％。 中小股東總表決情況： 同意 15,793,800股，占出席會議的中小股東所持股份的 99.7808％；反對23,400股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.1478％；棄權11,300股（其中，因未投票默認棄權0股）， 占出席會議的中小股東所持股份的0.0714％。 表決結果：通過。 議案 6：關于公司 2023年度日常關聯交易計劃的議案。 總表決情況： 同意 15,805,100股，占出席會議所有股東所持股份的 99.8522％；反對 23,400股，占出席會議所有股東所持股份的 0.1478％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席 會議所有股東所持股份的0.0000％。 中小股東總表決情況： 同意 15,805,100股，占出席會議的中小股東所持股份的 99.8522％；反對23,400股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.1478％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席 會議的中小股東所持股份的0.0000％。 關聯事項說明： 本議案涉及公司與中鋁寧夏能源集團有限公司的關聯交易， 關聯股東中鋁寧夏能源集團有限公司代表股份284,089,900股， 在表決本議案時回避表決。 表決結果：通過。 議案 7：關于公司及子公司 2023年度融資計劃的議案。 總表決情況： 同意 299,883,700股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9884％；反對 34,700股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0116％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席 會議所有股東所持股份的0.0000％。 中小股東總表決情況： 同意 15,793,800股，占出席會議的中小股東所持股份的 99.7808％；反對34,700股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.2192％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席 會議的中小股東所持股份的0.0000％。 表決結果：通過。 議案8：關于向中鋁財務有限責任公司申請流動資金借款額 度暨關聯交易的議案。 總表決情況： 同意 15,793,800股，占出席會議所有股東所持股份的 99.7808％；反對 34,700股，占出席會議所有股東所持股份的 0.2192％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席 會議所有股東所持股份的0.0000％。 中小股東總表決情況： 同意 15,793,800股，占出席會議的中小股東所持股份的 99.7808％；反對34,700股，占出席會議的中小股東所持股份的 0.2192％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席 會議的中小股東所持股份的0.0000％。 關聯事項說明： 本議案涉及公司與中鋁寧夏能源集團有限公司的關聯交易， 關聯股東中鋁寧夏能源集團有限公司代表股份284,089,900股， 在表決本議案時回避表決。 表決結果：通過。 會議同時聽取了獨立董事述職報告。 上述議案1、議案3-8經公司九屆二次董事會會議審議通過， 議案2經公司九屆二次監事會會議審議通過。具體內容詳見公司 于2023年3月21日在《證券時報》《證券日報》《中國證券報》 《上海證券報》及巨潮資訊網（網址：www.cninfo.com.cn）披 露的相關公告。 三、律師出具的法律意見 寧夏方和圓律師事務所白帆律師、王璐律師為本次股東大會 出具了法律意見書，其結論性意見為：公司本次股東大會的召集 和召開程序、召集人資格、參與投票表決的股東及出席會議的人 員資格、表決程序和表決結果等相關事宜均符合相關法律、法規 和《公司章程》的規定，本次股東大會表決程序和結果合法有效。 四、備查文件 1.經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東 大會決議。 2.寧夏方和圓律師事務所為寧夏銀星能源股份有限公司 2022年年度股東大會出具的法律意見書。 3.深交所要求的其他文件。 寧夏銀星能源股份有限公司 董 事 會 2023年4月26日 中財網
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