北京科銳(002350):監事會決議
第七屆監事會第十八次會議決議公告 本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛 假記載、誤導性陳述或重大遺漏。北京科銳配電自動化股份有限公司（簡稱“公司”）第七屆監事會第十八次會議于 2023年 4月 24日 10:30在公司會議室以通訊方式召開，會議通知于 2023年 4月 14日以郵件方式送達。本次會議應到監事 3名，實到監事 3名。會議由公司監事會主席徐茹婧女士主持。本次會議符合《中華人民共和國公司法》、《北京科銳配電自動化股份有限公司章程》和《北京科銳配電自動化股份有限公司監事會議事規則》的規定，會議的召集、召開合法有效。本次監事會會議經審議通過如下決議： 一、審議通過《2022年度監事會工作報告》 《2022年度監事會工作報告》詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。該報告尚需提交公司 2022年度股東大會審議。 表決結果：全體監事以 3票同意、0票反對、0票棄權通過該報告。 二、審議通過《2022年度報告》及其摘要 經審核，監事會認為董事會編制和審核的公司《2022年度報告》的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 《 2022 年度報告》全文詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網 （http://www.cninfo.com.cn）；摘要詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊網 （http://www.cninfo.com.cn）。 該報告尚需提交公司 2022年度股東大會審議。 表決結果：全體監事以 3票同意、0票反對、0票棄權通過該報告。 三、審議通過《2022年度財務決算報告》 大信會計師事務所（特殊普通合伙）對公司 2022年度財務狀況、經營成果和現金流量情況進行了審計，出具了標準無保留意見的審計報告（大信審字[2023]第 1-03882號）。2022年度，公司實現營業收入 217,668.42萬元，同比減少 6.71%；實現歸屬于上市公司股東凈利潤 1,564.13萬元，同比減少 85.59%。 2022年度主要財務數據如下： （1）本年度實現利潤情況
表決結果：全體監事以 3票同意、0票反對、0票棄權通過該報告。 四、審議通過 2022年度利潤分配預案 監事會認為：公司 2022年度不進行利潤分配是結合公司所處行業及自身發展階段、公司盈利水平及資金需求，考慮到公司中長期發展和短期經營發展實際，為增強抵御風險的能力，實現公司持續、穩定、高質量發展，更好地維護全體股東的長遠利益，符合有關法規及《公司章程》及公司《未來三年股東回報規劃（2021年-2023年）》的規定，因此同意 2022年度利潤分配預案。 《關于 2022年度不進行利潤分配的專項說明》詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。公司獨立董事也發表了同意意見，詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。 該議案尚需提交公司 2022年度股東大會審議。 表決結果：全體監事以 3票同意、0票反對、0票棄權通過該預案。 五、審議通過《2022年度內部控制自我評價報告》 公司監事會認為，公司已經建立了較為完善的法人治理結構，制定了較為完備的有關公司治理及內部控制的各項管理制度，并能根據企業實際情況和監管要求不斷完善，公司內部控制制度執行情況良好，符合有關法律法規和證券監管部門對上市公司內控制度管理的規范要求，公司董事會編制的《2022年度內部控制自我評價報告》全面、真實、客觀地反映了公司內部控制制度的建設和運行情況。 大信會計師事務所（特殊普通合伙）出具了標準無保留意見的《內部控制審計報告》（大信審字[2023]第 1-03861號）。 《2022年度內部控制自我評價報告》及其審計報告詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。公司獨立董事對本報告發表了獨立意見，詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。 表決結果：全體監事以 3票同意、0票反對、0票棄權通過該報告。 六、審議通過《關于 2022年度計提資產減值準備的議案》 公司本次計提資產減值準備符合《企業會計準則第 8號——資產減值》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指南第 1號——業務辦理》及公司實際情況，計提減值準備的依據充分，能更加客觀公允地反映公司資產狀況和經營成果，不存在損害公司及全體股東利益的情況，監事會同意本次計提資產減值準備。 《關于 2022年度計提資產減值準備的公告》詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。公司獨立董事也發表了同意意見，詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。 表決結果：全體監事以 3票同意、0票反對、0票棄權通過該議案。 七、審議通過《2023年度財務預算報告》 該報告尚需提交公司 2022年度股東大會審議。 表決結果：全體監事以 3票同意、0票反對、0票棄權通過該報告。 八、審議通過《關于申請 2023年度授信額度的議案》 為滿足公司經營發展的需要，同意公司及下屬公司在 2023年向銀行等金融機構申請額度合計不超過 200,000萬元的綜合授信等業務。具體情況如下：
上述授信及貸款額度的申請自股東大會審議批準之日起 1年內有效。上述授信額度在授權期限內，額度可循環使用，不再單獨召開董事會及股東大會就每筆申請銀行授信及貸款事項進行審議，公司董事會授權公司法定代表人或法定代表人指定的授權代理人在上述授信額度及貸款額度內代表公司辦理相關手續，與銀行等金融機構簽署授信及項目貸款有關的合同、協議、憑證等法律文件。公司及下屬公司可根據實際融資需求，在上述授信及貸款額度內與銀行及金融機構協商，具體授信及貸款種類、方式、期限、金額等內容以最終簽署的相關文件為準。 以上授信額度超過公司最近一期經審計凈資產值的 30%，根據《公司章程》的規定，該議案需提交 2022年度股東大會審議。 表決結果：全體監事以 3票同意、0票反對、0票棄權通過該議案。 九、審議通過《關于 2023年度擔保計劃的議案》 監事會認為公司為全資子公司鄭州空港科銳電力設備有限公司、北京科銳博潤電力電子有限公司、北京科銳博華電氣設備有限公司提供連帶責任保證的審批程序符合《公司法》、中國證監會《上市公司監管指引第 8號——上市公司資金往來、對外擔保的監管要求》等法律法規及《公司章程》、《對外擔保管理制度》的規定，同意該連帶責任保證事項，該事項尚需經公司 2022年度股東大會審議通過。 《關于 2023年度為子公司提供擔保的公告》詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。 公司獨立董事對本議案發表了明確同意意見，詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。 表決結果：全體監事以 3票同意、0票反對、0票棄權通過該議案。 十、審議通過《2023年第一季度報告》 經審核，監事會認為董事會編制和審核的公司《2023年第一季度報告》的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 《2023年第一季度報告》全文詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）；摘要詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊網 （http://www.cninfo.com.cn）。 表決結果：全體監事以 3票同意、0票反對、0票棄權通過該報告。 十一、審議通過《關于 2023年第一季度計提資產減值準備的議案》 公司本次計提資產減值準備符合《企業會計準則第 8號——資產減值》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指南第 1號——業務辦理》及公司實際情況，計提減值準備的依據充分，能更加客觀公允地反映公司資產狀況和經營成果，不存在損害公司及全體股東利益的情況，監事會同意本次計提資產減值準備。 《關于 2023年第一季度計提資產減值準備的公告》詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。公司獨立董事也發表了同意意見，詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。 表決結果：全體監事以 3票同意、0票反對、0票棄權通過該議案。 十二、備查文件 經與會監事簽字并加蓋監事會印章的監事會決議。 特此公告。 北京科銳配電自動化股份有限公司監事會 二〇二三年四月二十四日 中財網
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