北京科銳(002350):2022年度獨立董事述職報告（滕泰）
2022年度獨立董事述職報告（滕泰） 各位股東及股東代表： 本人作為北京科銳配電自動化股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，在任職期間嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司獨立董事規則》、《公司章程》、《獨立董事制度》等相關法律法規的規定和要求，在2022年度工作中，誠實、勤勉、獨立地履行職責，維護公司股東的合法權益，促進公司規范運作，充分發揮了獨立董事的作用?，F就本人2022年度履行獨立董事職責情況匯報如下： 一、出席董事會及股東大會的情況 2022年度，公司召開了14次董事會和3次股東大會，本人任期內召開的4次董事會本人均親自出席，不存在連續兩次未親自出席會議情形，任期內公司召開的1次股東大會本人均親自出席1次。公司在本人任期內召集召開的董事會、股東大會符合法定程序，重大經營決策事項和其它重大事項均履行了相關程序，合法有效。在公司董事會上，本人認真審議了相關議案，聽取了有關人員的發言，對議案發表了個人意見，對董事會會議議案均投了同意票，未提出異議。在公司股東大會上，本人認真聽取了出席股東或股東授權代表的發言，根據需要對其提出的問題予以解答，簽署會議相關文件，履行了作為獨立董事的基本職責。 二、發表獨立意見的情況 （一）2022年 1月 5日，在第七屆董事會第九次會議上，對關于處置公司部分閑置房產的發表了獨立意見：經核查相關資料，本人認為：本次交易是為了盤活公司現有資產，提高資產運營效率，不存在利用關聯方關系損害上市公司利益的情形，也不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形。本次交易履行了必要的審批程序，交易及決策程序符合《公司法》《證券法》等有關法律、法規和《公司章程》的規定。本次交易符合公司發展戰略，表決程序合法、有效。因此，本人同意本次交易事項。 （二）2022年 3月 31日，在第七屆董事會第十二次會議上，對補選獨立董事的發表了獨立意見：（1）獨立董事候選人鄭瑞志先生已取得獨立董事資格證書，其個人履歷、教育背景等情況，符合《公司法》等相關法律、法規及《公司章程》有關獨立董事任職資格的規定，其具有較強的專業背景和豐富的實際工作經驗，能夠勝任獨立董事工作的要求，符合獨立董事候選人的相應條件，具有獨立性和履職能力，未發現上述候選人存在《公司法》第一百四十六條及相關法律法規規定的不得擔任公司董事的情形，亦不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚未解除的情況，未曾受到中國證監會和證券交易所的處罰或懲戒，不屬于失信被執行人，具備擔任上市公司獨立董事的任職資格和能力。（2）公司董事會對上述獨立董事候選人提名的審議和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，不存在損害股東合法利益，尤其是中小股東合法利益的情形。綜上所述，本人同意提名鄭瑞志先生為公司第七屆董事會獨立董事候選人，同意在獨立董事候選人經深圳證券交易所審核無異議后將該議案提交公司股東大會審議。 三、保護投資者權益方面所做的工作 作為公司獨立董事，本人在2022年勤勉盡責，忠實地履行了獨立董事職責： 1、2022年度，本人對公司進行了實地現場考察，詳細了解公司生產經營情況、財務狀況等。通過電話、郵件等方式，與公司其他董事、高級管理人員及相關部門工作人員保持密切聯系。本人認為：公司能夠按照國家現行有關法律法規的要求，不斷完善公司內部治理結構，及時制訂和修訂公司治理的各項規章制度，加強績效考核管理，確保各項制度有效實施。本人著重從比較熟悉的宏觀經濟、金融、法律等專業角度，對未來發展戰略、對外投資等方面提出建議，促進公司內部規范運行，努力規避各類潛在的經營風險。 2、2022年度任期內，本人主動問詢公司生產經營、董事會決議執行等情況，認真履行獨立董事的職責。同時本人作為薪酬與考核委員會主任委員、審計委員會委員，本人任期內，認真組織或參加委員會會議，審議公司董監高薪酬、內部審計工作等事項，并向董事會提出建議，將相關的議案提交董事會審議。 四、培訓和學習情況 報告期內，本人繼續注重學習最新法律、法規和各項規章制度，加深對相關識和理解。積極參加公司組織的相關培訓，認真落實；通過全面了解公司管理的各項制度，不斷提高自己的履職能力，形成了自覺保護社會公眾股東權益的思想意識。 五、其他工作情況 1、未提議召開董事會； 2、未提議聘用或解聘會計師事務所； 3、未聘請外部審計機構和咨詢機構。 六、聯系方式 獨立董事姓名：滕泰 Email：tiger@wbamc.com 以上是本人在2022年度履行職責情況的匯報。2022年公司第一次臨時股東大會后，本人不再擔任公司獨立董事。本人衷心希望公司在董事會領導下穩健經營、規范運作，在增強盈利能力的同時，使公司更加持續、穩定、健康的發展。 特此報告，謝謝！ 北京科銳配電自動化股份有限公司 獨立董事： 滕泰 2023年4月24日 中財網
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