1. <rp id="qwiir"></rp>

      維海德(301318):召開2022年年度股東大會的通知

      時間:2023年04月26日 12:21:56 中財網
      原標題:維海德:關于召開2022年年度股東大會的通知

      證券代碼:301318 證券簡稱:維海德 公告編號:2023-021
      深圳市維海德技術股份有限公司
      關于召開2022年年度股東大會的通知

      本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假 記載、誤導性陳述或重大遺漏。

      深圳市維海德技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2023年 4月 24日召開第三屆董事會第四次會議,審議通過《關于召開 2022年年度股東大會的議案》,就本次股東大會的相關事項通知如下:
      一、召開會議的基本情況
      (一)股東大會屆次:2022年年度股東大會
      (二)股東大會的召集人:公司第三屆董事會
      (三)本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性 文件和公司章程的規定。

      (四)會議召開的日期、時間:
      1、現場會議召開時間為:2023年 5月 18日(星期四)下午 14:30
      2、網絡投票時間為:2023年 5月 18日,其中通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2023年 5月 18日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為:2023年 5月 18日 9:15至 15:00期間的任意時間。

      (五)會議的召開方式:本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。

      公司將通過深交所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東應選擇現場投票、網絡投票或其他表決方式的一種方式,如果同一表決權出現重復投票表決的,以第一次投票表決結果為準。

      (六)股權登記日:2023年 5月 12日(星期五)
      (七)出席對象:
      1、在股權登記日持有公司股份的股東。凡是 2023年 5月 12日(星期五)下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席本次股東大會,并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東(授權委托書見附件二)。

      2、公司董事、監事和高級管理人員。

      3、公司聘請的律師。

      4、根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

      (八)會議地點:深圳市寶安區新安街道鴻輝工業園 2棟 3樓公司會議室。

      二、會議審議事項
      1、本次股東大會審議的議案和提案編碼

      提案編碼提案名稱備注
        該列打勾的欄 目可以投票
      100總議案:除累積投票提案外的所有提案
      非累積投票 提案  
      1.00《關于 2022年年度報告全文及摘要的議案》
      2.00《關于 2022年度董事會工作報告的議案》
      3.00《關于 2022年度監事會工作報告的議案》
      4.00《關于 2022年度財務決算報告的議案》
      5.00《關于 2022年度利潤分配預案的議案》
      6.00《關于變更公司注冊資本并修訂<公司章程>的議案》
      7.00《關于使用閑置自有資金進行現金管理的議案》
      2、上述議案已經公司第三屆董事會第四次會議、第三屆監事會第四次會議審議通過,具體內容詳見公司在中國證監會指定信息披露網站巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)披露的相關公告。

      上述議案 6為特別決議事項,須經出席股東大會股東(包括股東代理人)所持表決權三分之二以上通過。上述議案 5表決通過是議案 6表決結果生效的前提。

      3、公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職。獨立董事年度述職報告將會作為本次會議的議題進行討論,不作為議案進行審議,獨立董事年度述職報告詳見披露于巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的相關公告。

      4、根據《上市公司股東大會規則》等要求,公司將對中小投資者(除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東)的表決結果進行單獨計票并予以披露。

      三、會議登記等事項
      (一)登記時間:2023年 5月 16日 18:00止。

      (二)登記方式
      1、由法定代表人代表法人股東出席本次會議的,應出示本人身份證、法定代表人身份證明書、證券賬戶卡;
      2、由法定代表人委托的代理人代表法人股東出席本次會議的,代理人應出 示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書、證券賬戶卡;
      3、自然人股東親自出席本次會議的,應出示本人身份證或其他能夠證明其身份的有效證件或證明、證券賬戶卡;
      4、由代理人代表個人股東出席本次會議的,應出示代理人本人有效身份證件、委托人親筆簽署的股東授權委托書、證券賬戶卡;
      5、出席本次會議人員應向大會登記處出示前述規定的授權委托書、本人身份證原件,并向大會登記處提交前述規定憑證的復印件。異地股東可用信函或傳 真方式登記,信函或傳真應包含上述內容的文件資料(信函或傳真以 2023年 5月 16日(星期二)18:00前送達公司為準)。

      (三)登記地點:深圳市寶安區新安街道鴻輝工業園 2棟 3樓公司董事會辦公室。

      (四)會議聯系方式:
      1、聯系人:汪慧
      2、電 話:0755-84528267
      3、傳 真:0755-84528267
      4、郵 箱:vhd@vhd.com.cn
      5、通訊地址:深圳市寶安區新安街道鴻輝工業園 2棟 3樓
      (五)會議費用:與會股東食宿費、交通費自理。

      四、參加網絡投票的具體操作流程
      在本次股東大會上,股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(網址為 http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網絡投票的具體操作流程見附件一。

      五、備查文件
      1、第三屆董事會第四次會議決議;
      2、第三屆監事會第四次會議決議;
      3、深圳證券交易所要求的其他文件。


      特此通知。


      深圳市維海德技術股份有限公司
      董事會
      2023年 4月 26日
      附件一:
      參加網絡投票的具體操作流程
      一、網絡投票的程序
      1、投票代碼為“351318”,投票簡稱為“維海投票”。

      2、填報表決意見或選舉票數對于非累積投票議案,填報表決意見:同意、 反對、棄權。

      3、股東對總議案進行投票,視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。

      股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時,以第一次有效投票為準。

      如股東先對分議案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的分議案的表決意見為準,其他未表決的議案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,再對分議案投票表決,則以總議案的表決意見為準。

      二、通過深交所交易系統投票的程序
      1、投票時間:2023年 5月 18日的交易時間,即上午 9:15-9:25、9:30-11:30和下午 13:00-15:00。

      2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

      三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
      1、互聯網投票系統開始投票的時間為 2023年 5月 18日上午 9:15,結束時間為 2023年 5月 18日下午 15:00。

      2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引(2016年修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

      3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

      附件二:
      授權委托書
      本人(本單位) 作為深圳市維海德技術股份有限公司附件二:
      授權委托書
      本人(本單位) 作為深圳市維海德技術股份有限公司2022年年度股東大會,受托人有權依照本授權委托書的指示對該次會議審議的各項議案進行投票表決,并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。有效期自簽署日至本次股東大會結束。本人(本單位)對該次會議審議的各項提案的表決意見如下:

      提案 編碼提案名稱備注同意反對棄權
        該列打勾 的欄目可 以投票   
      100總議案:除累積投票提案外的所有提案   
      非累積投票提案     
      1.00《關于 2022年年度報告全文及摘要的議案》   
      2.00《關于 2022年度董事會工作報告的議案》   
      3.00《關于 2022年度監事會工作報告的議案》   
      4.00《關于 2022年度財務決算報告的議案》   
      5.00《關于 2022年度利潤分配預案的議案》   
      6.00《關于變更公司注冊資本并修訂<公司章程> 的議案》   
      7.00《關于使用閑置自有資金進行現金管理的議 案》   
      委托人名稱(簽字蓋章):
      委托日期: 年 月 日
      附件三:
      深圳市維海德技術股份有限公司
      2022年年度股東大會參會股東登記表

      股東姓名或名稱 法定代表人(僅限 法人股東) 
      證券名稱 證件號碼 
      股東賬戶 持股數(股) 
      聯系電話 電子郵箱 
      聯系地址   
      代理人姓名 是否提交委托書 
      代理人證件名稱 代理人證件號碼 
      代理人聯系電話 代理人電子郵箱 
      代理人聯系地址   



        中財網
      各版頭條
      免费AV网站在线观看网站

        1. <rp id="qwiir"></rp>